Un documento oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos menciona una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas dentro de una red financiera relacionada con presuntos casos de corrupción vinculados a Venezuela, según una investigación del diario ABC.
El registro fue elaborado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y describe una transferencia de más de 519.000 dólares realizada en 2021 hacia una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo investigado por presunto blanqueo de capitales.
De acuerdo con el documento, al que el medio español tuvo acceso, la cuenta receptora del dinero era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que actuaba como facilitador de operaciones relacionadas con el desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
FinCEN señala que ese intermediario manejaba fondos provenientes de la corrupción petrolera venezolana para diversos beneficiarios. Entre los nombres mencionados en el documento aparece el empresario colombiano Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses han señalado durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo.
El informe forma parte de una descripción más amplia sobre redes internacionales que habrían utilizado el sistema financiero para mover dinero procedente de corrupción, evasión de sanciones y otras actividades ilícitas. Dentro de ese análisis se incluye la transferencia atribuida a Plus Ultra.
Según el registro, la cuenta bancaria que recibió los más de 519.000 dólares también se empleaba para pagar al intermediario que posteriormente fue identificado como facilitador de operaciones vinculadas a fondos desviados de PDVSA, lo que sitúa ese movimiento dentro de un entramado financiero investigado por las autoridades estadounidenses.
El documento, sin embargo, forma parte de un expediente financiero utilizado para sustentar medidas regulatorias y no constituye por sí mismo una acusación penal directa contra la aerolínea, aunque incluye el movimiento como parte de la información analizada por las autoridades en investigaciones sobre redes internacionales de corrupción.