Tomás Niembro Concha, de 64 años, admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber utilizado al Nodus Bank como su “cajero automático personal”, en un esquema que no solo desvió millones de dólares, sino que también facilitó transacciones ilegales con personas sancionadas vinculadas a PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Este fraude contribuyó a que el banco colapsara en 2023.
El fiscal a cargo del caso enfatizó: “Seguir el dinero revela la verdad”, destacando el papel central de Niembro en las operaciones ilícitas.
Niembro enfrenta cargos por fraude electrónico y violación de sanciones, delitos que podrían acarrearle hasta 20 años de cárcel si es condenado.
El caso evidencia la magnitud de los riesgos financieros asociados con transacciones internacionales irregulares y la exposición de instituciones bancarias a esquemas de lavado de dinero vinculados a personas sancionadas.